Kara Para Aklama Şebekesi: Gazeteci ve 135 Kişi Tutuklandı
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı bir yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması neticesinde, gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın da dahil olduğu toplam 135 şüpheli şahıs tutuklandı. Elde edilen bilgiler, geniş çaplı bir finansal suç örgütünün faaliyetlerini gözler önüne seriyor. Soruşturma kapsamında, kimlik bilgileri çalınarak elde edilen kredi kartlarından çekilen devasa miktarlarda paranın, paravan şirketler, sanal ödeme sistemleri, kuyumcular ve çeşitli elektronik ödeme kuruluşları aracılığıyla aklanmaya çalışıldığı ortaya çıkarıldı.
Rasim Ozan Kütahyalı, emniyetteki ifadesinde yöneltilen suçlamaları reddederek, kredi kartı borçlarını yönetebilmek amacıyla PERPA'da tanıştığı kişilere komisyon karşılığında sanal POS cihazları üzerinden para çektirdiğini iddia etti. Ancak, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan detaylı analizler, Kütahyalı'nın banka hesaplarına altı farklı ödeme kuruluşu aracılığıyla önemli miktarda transfer yapıldığını tespit etti. Bu durum, iddiaların aksine, şüpheli finansal hareketlerin varlığını somut delillerle ortaya koydu.
Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte, İstanbul'un Maltepe ve Şişli ilçelerinde faaliyet gösteren yedi adet yazılım ve bilişim şirketinin aynı adresleri kullandığı belirlendi. Bu şirketlerin, milyonlarca liralık şüpheli para transferlerini yöneten paravan yapılar olduğu değerlendiriliyor. MASAK'ın mali incelemeleri ve soruşturma dosyası, ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren bu finansal suç örgütünün yaklaşık 100 milyar Türk lirası ve yaklaşık 2 milyar Amerikan doları seviyesinde şüpheli para hareketi ve aklama faaliyeti gerçekleştirdiğini ortaya koydu. Bu rakamlar, örgütün organize bir finansal suç şebekesi niteliğinde olduğunu kanıtlar nitelikte.
Tutuklanan şüpheliler arasında bulunan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın sorgusunda, hamile eşi ve ikiz kızlarının yaşadığı psikolojik travmaya dikkat çektiği ve eşinin düşük yapmasından endişe duyduğu belirtildi. Öte yandan, soruşturma dosyasına giren mal varlığı bilgileri de kamuoyunun dikkatini çekti. Kütahyalı'ya ait olduğu iddia edilen mal varlıkları arasında çeşitli marka ve modelde birçok otomobil, Sarıyer, İzmir Göztepe ve Üsküdar Çengelköy'de bulunan apartman daireleri ile bir bahçe dubleksi yer alıyor. Kütahyalı'nın avukatı ise müvekkilinin yaklaşık 300 milyon TL civarında bir mal varlığına sahip olduğunu ve bunun geçmiş yıllardan gelen bir birikim olduğunu savunarak, müvekkilinin 'farklı bir finansal zekâya' sahip olduğunu ifade etti.
